Поправки в закон. Агентства недвижимости должны сообщать в Росфинмониторинг о всех сделках с недвижимостью свыше 5 млн. руб. Раньше было 3 млн руб
21.08.2022
Как риелторам отчитываться о сделкахАгентства недвижимости, так же как банки, лизинговые компании, ювелирный сектор и другие организации, относятся к субъектам Закона № 115-ФЗ, поэтому должны исполнять его требования. Контроль клиентских операций и сделок — одна из основных обязанностей.
В новой редакции Закона № 115-ФЗ агентства недвижимости включили в перечень субъектов, которые должны направлять сведения об операциях своих клиентов. Риелторам необходимо направлять сведения в Росфинмониторинг обо всех сделках от 5 млн рублей. Также нужно сообщать о сделках в следующий случаях (новый подп. 11.1 п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ):
— Одна из сторон сделки входит в перечень террористов и экстремистов или распространителей оружия массового уничтожения, при этом сумма сделки не имеет значения;
— Сделку проводит некоммерческая организация, при этом ее сумма также не имеет значения.
— Одна из сторон представляет Иран или КНДР (эти страны не поддерживают требования ФАТФ), а сумма сделки превышает 1 млн рублей.
Если сделка соответствует одному из названных критериев, агентство недвижимости формирует сообщение и направляет его в Росфинмониторинг. ФЭС включает в себя:
— Информацию о сторонах и сумме сделки,
— Дату ее совершения,
— Код обязательного контроля и другие сведения.
Как правило, такие сообщения направляются через личный кабинет. Его регистрируют на сайте Росфинмониторинга.
Количество просмотров - 410
