Банки отмылись от чужой недвижимости. Росфинмониторинг освободил их от лишних сделок
07.09.2011
Обещанные банкам еще год назад послабления по антиотмывочному закону в части уведомлений по сделкам с недвижимостью, драгметаллами и лизинговым сделкам наконец согласованы Росфинмониторингом. В год банки направляют в Росфинмониторинг 5-6 млн сообщений — по данным участников рынка, послабления сократят объем направляемой информации на 30%. Правда, взамен банкам придется более подробно отвечать на встречные запросы Росфинмониторинга о подозрительных операциях и клиентах.Читать полностью на http://www.kommersant.ru/doc/1766683
Количество просмотров - 1745
