Семинар для руководителей офисов ЭКСПЕРТ. Соответствие требованиям Росфинмониторинга в агентстве недвижимости.

В рамках совета директоров Сети Агентств Недвижимости ЭКСПЕРТ в среду, 17 июля 2014 года состоится обсуждение исполнения в агентствах недвижимости требований Федерального Закона № 115 " О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".

Вопросы, которые будут обсуждаться:
1. Итоги обучения директоров  в ТПП
2. Как встать на учет в РФМ, порядок действий для новых офисов
3. Каков дальнейший порядок действий в офисах (список)
4. Какой минимальный пакет документов по РФМ должен быть и вестись в офисах (список)
5. Какой перечень действий надо сделать начиная с постановки на учет. (список)
6. Ежемесячные действия в  ваших офисах. (список)
7. График действий в течение  месяца (составляем "календарь ответственного лица")
8. Определяем, что вам нужно подготовить по итогам действий (список)
9. Себестоимость выполнения требований в агентстве

Семинар доступен только для директоров офисов ЭКСПЕРТ
Андреева Е.Я.

Количество просмотров -