С 24 января 2011 г. возрастает ответственность агентств недвижимости перед Росфинмониторингом, в случае непрохождении учебы, нарушения сроков постановки на учет
С 24 января 2011 г. вступает в силу закон 176 Федеральный закон, в т.ч. поправки в Кодекс РФ "Об административных правонарушениях",
где Статья 15.27 - ответственность перед РФМ (Росфинмониторинг) за нарушения прописана более четко и возрастает:
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток."
Таким образом, агентства недвижимости обязаны проходить инструктаж и обучение 1 раз в 3 года:
1) Обязан пройти инструктаж СДЛ (специальное должностное лицо), причем целевой инструктаж СДЛ должен уже пройти до начала исполнения обязанностей!
2) Руководитель и заместитель руководителя - в течение 1 года со дня вступления в должность, или до 4 октября 2011 года, если уже занимал данные должности на 4 октября 2010 года,
3) Главбух, юрист - в течении 3-х лет со дня вступления в должность, или до 4 октября 2013 года, если уже занимал данные должности на 4 октября 2010 года,
У вас есть уникальная возможность пройти обучение дистанционно, смотрите условия на сайте www.ifru.ru
Количество просмотров -
