С 10 июня 2015 г. вступила в силу новая инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Конкретизирован перечень лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с положениями Инструкции (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, организаторы лотерей, тотализаторы и компании, осуществляющие посредниеческие услуги при сделках купли - продажи недвижимого имущества и НФО), а также определен перечень представляемой информации и определены новые инструкции по направлению данной информации.
Согласно инструкции, теперь все отчеты должны предоставляться в электронном виде.
Изменения внесены и в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга ( https://portal.fedsfm.ru).
Теперь в списке форм появилось много новых видов, предназначенных для различных сфер, подпадающих под обязательную отчетность.
Напоминаем, что для подачи такой отчетности обязательно должна быть элекронно-цифровая подпись.

Ознакомиться с приказом №110 Росфинмониторинга

Количество просмотров -