Росфинмониторинг. Последние изменения в законодательстве, которые надо выполнять всем
08.07.2016
Новое:
- Росфинмониторинг сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения до 15 августа 2016 года, будут поставлены на мониторинг - контроль.
- Смягчены требования к идентификации клиентов — Федеральным законом от 30.12.2015 №423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены новые значения сумм и условия при которых не проводится идентификация розничных покупателей.
- Изменен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг, взамен утвержденного ранее Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245. Росфинмониторинг информационным письмом № 47 от 10 сентября 2015 г. оповестил о вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,и индивидуальных предпринимателей.
- Также в письме определен для всех субъектов 115-ФЗ (см. ст.5), а также для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг временный порядок регистрации и использования личного кабинета.
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 «О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга» теперь не применяется.
- Отмена формы 4СПД. Информация будет предоставляться только в электронном виде согласно новым форматам. 16.09.2015 г. Опубликован Приказ №261 Росфинмониторинга с пояснениями и новыми форматами ФЭС. Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению.
Количество просмотров -
